™Your Policy Risk Impact Agent
55 chapters · 855 sections in this title.
7 L.P.R.A. § 1401 Título breve
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Este capítulo se conocerá como “Ley sobre Transferencias de Fondos al Extranjero”.
7 L.P.R.A. § 1402 Definiciones
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(1) Dinero.— Según se emplean en este capítulo, los términos mencionados a continuación tendrán el siguiente significado:(1) Dinero.— Medio de cambio de general aceptación, que puede ser declarado forma legal de pago, constituido por moneda de curso legal de los Estados Unidos de…
7 L.P.R.A. § 1403 Alcance; récords; informes; publicidad; exenciones
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(a) Excepto que de otro modo se disponga en este capítulo, toda institución financiera que realice o reciba cualquier pago mediante transferencia de fondos, directa o indirectamente, por si o en representación de otra persona, con una institución financiera organizada u operando …
7 L.P.R.A. § 1404 Transportación personal; excepciones
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(a) Cualquier persona que transporte o haga que se transporten dinero o valores al portador cuya suma total sea en exceso de cinco mil dólares ($5,000.00):(1) Desde cualquier punto en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a o a través de cualquier punto en un país extranjero; o…
